ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের বিষয়ে বড় পদক্ষেপ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর। তথ্য অনুসারে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বৃহস্পতিবার ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ওয়াল্ডের ৩৭০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। এটি এখনও পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা সবচেয়ে বড় ডিজিটাল সম্পত্তি। আর্থিক তদন্তকারী সংস্থা অর্থ পাচারের তদন্তের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরএক্সের সম্পত্তি সিল করার মাত্র কয়েকদিন পরে এই ঘটনাটি।
এদিকে, সোমবার গ্লোবাল ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিনান্স বলেছে যে, এটি ওয়াজিরএক্সের সাথে অফ-চেইন তহবিল স্থানান্তর বন্ধ করছে, যা একটি অপ্রকাশিত ওয়ালেটে ২,৭৯০ কোটি টাকার ক্রিপ্টো সম্পত্তির বহির্মুখী রেমিট্যান্সের জন্য তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছে।
ইডি বেশ কয়েকটি ভারতীয় নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা (NBFC) কোম্পানি এবং তাদের ফিনটেক অংশীদারদের বিরুদ্ধে RBI নির্দেশিকা লঙ্ঘন, ব্যক্তিগত ডেটার অপব্যবহার এবং টেলি-কলারদের অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করার জন্য একটি মানি লন্ডারিং তদন্ত করছে, ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে হাই চার্জে সুদের হার নেওয়ার জন্য।
No comments:
Post a Comment