লটারির মাধ্যমে কালো টাকা সাদা! অনুব্রতর বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডির, ৪৮ কোটির উল্লেখ - press card news

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Friday, 5 May 2023

লটারির মাধ্যমে কালো টাকা সাদা! অনুব্রতর বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডির, ৪৮ কোটির উল্লেখ

 


লটারির মাধ্যমে কালো টাকা সাদা!  অনুব্রতর বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডির, ৪৮ কোটির উল্লেখ



নিজস্ব প্রতিবেদন, ০৫ মে, কলকাতা : গরু পাচার মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে।  অভিযোগপত্রে ৪৮ কোটি টাকা কারচুপির অভিযোগ আনা হয়েছে।  এর পাশাপাশি লটারির টিকিটের নামে কালো টাকা সাদা করার অভিযোগ রয়েছে।  ইডি তার চার্জশিটে লটারি কেলেঙ্কারির কথাও উল্লেখ করেছে।  অনুব্রত মন্ডল কীভাবে এই সম্পূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করেছেন তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।


 ইডি দাবী করেছে যে একাধিক লটারি পুরস্কার জেতা আসলে গরু পাচারের কালো টাকা পাচারের একটি কৌশল ছিল।  অনুব্রত মন্ডল এবং তার সুকন্যা মন্ডল ১০-১২ বার লটারি জিতেছেন।


 

গরু পাচার মামলায় ইডি দিল্লীর রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে একটি সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করেছে।  ওই চার্জশিটে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলের নামও রয়েছে।  অভিযোগপত্রে সিএ মণীশ কোঠারির নামও রয়েছে।  সেই চার্জশিটে, ইডি দাবী করেছিল যে অনুব্রত মণ্ডল গরু পাচারের ব্যবসা থেকে 'প্রটেকশন মানি' হিসাবে কমপক্ষে ৪৮ কোটি টাকা পেয়েছিলেন।


 অভিযোগপত্রে সুকন্যা মণ্ডলের নামে দুটি রাইস মিল, ভোলে ব্যোম রাইস মিল এবং শিব শম্ভু রাইস মিলের উল্লেখ রয়েছে।  একই সময়ে, ইডি দাবী করেছে যে অনুব্রত মণ্ডল এবং সুকন্যা মণ্ডল একটি নতুন সংস্থা খোলা থেকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মনীশ কোঠারিকে টাকা স্থানান্তরের সমস্ত দায়িত্ব দিয়েছিলেন।


শুধু তাই নয়, ইডি তার চার্জশিটে লটারি কেলেঙ্কারির কথাও উল্লেখ করেছে।  ইডি দাবী করেছে যে একাধিক লটারি পুরস্কার জেতা আসলে গরু পাচারের কালো টাকা পাচারের একটি কৌশল ছিল।  অনুব্রত মন্ডল এবং সুকন্যা মন্ডল ১০-১২ বার লটারি জিতেছেন।  এ পর্যন্ত দুই কোটি টাকা পাওয়া গেছে।  ইডি চার্জশিটে বলেছে যে দুবার তিনি ৫০ লাখ টাকা জিতেছেন এবং দ্বিতীয়বার ১ কোটি টাকা।  এই পরিমাণ বেশি বলে মনে করছে ইডি।


 সূত্রের খবর, ইডি তার চার্জশিটে বলেছে যে অনুব্রত মণ্ডল ব্যাঙ্ক এবং আয়কর দফতরের নজরদারি এড়াতে বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।  ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে, যাতে পরিমাণ অতিরিক্ত দেখা না যায়।  উদাহরণস্বরূপ, ৫০০০০ টাকার পরিবর্তে ৪৯,৯৯৯ টাকা জমা দেওয়া হয়েছিল। ১ লাখ টাকা জমা দেওয়ার পরিবর্তে তিনি ৯৯,৯৯৯ টাকা জমা দিয়েছেন।  ২ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ১,৯৯,৯৯৯ টাকা জমা দেওয়া হয়েছিল।


 ইডি সূত্রের খবর, গরু পাচারের টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার জন্য একটি নতুন কৌশলও নেওয়া হয়েছে।  ব্যাঙ্কে বড় অঙ্কের টাকা জমা দেওয়ার সময়, যে ব্যক্তি তা জমা করতে যাচ্ছেন তাকে প্যান কার্ড দেখাতে হবে।  ফলে তার পরিচয় সামনে এলে ভবিষ্যতে তাকে বিপাকে পড়তে হতে পারে।  তাই ব্যাংকের শাখায় গিয়ে টাকা জমা না করে 'ক্যাশ ডিপোজিট মেশিনে' মোটা অঙ্কের টাকা জমা দেওয়া হয়।

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad